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工商時報【王姿琳╱台北報導】
因應國際對防制洗錢（AML）與反資恐主義（CFT）日漸重視，各國監理機關拉高對金融機構的監理強度與裁罰力道。安永（EY）建議，可從機構風險評估的「預防」與持續性交易監控「偵測」兩方面下手，藉此遠離裁罰並強化風控。
2018年亞太防制洗錢組織（APG）將對台灣的銀行進行抽查考試，在AML與CFT上能否順利過關，成為近來金融業最關注的議題。有鑑於此，安永會計師事務所24日舉辦「防制洗錢與打擊資恐系列講座」，剖析金融機構應如何評估自身面臨的風險，以因應法令環境的變化。
安永企業管理諮詢服務公司協理高旭宏表示，由於機構風險評估（IRA）是未來APG的重點查核項目，屆時主管機關也會高度關注，因此，金融機構要落實風險管理的第一步，就是了解固有風險及經控管後的剩餘風險，即透過評估總公司與海外分支機構的風險暴露狀況，決定後續的風險防制計畫。
至於該如何執行？高旭宏說，主要從「預防」與「偵測」兩方面下手。為避免收進有問題的客戶，認識客戶（KYC）是不可或缺的步驟，也須加強客戶審查內容，包含客戶背景、職業與社會經濟活動特性、地域與非自然人客戶的組織型態及架構等，皆是潛在的風險之一。
在偵測部分，「產生警示」是持續性交易監控中最重要的一環，且準確的警示產生機制也將提高洗錢防制效率並減少人力。
高旭宏解釋，雖然主管機關會針對客戶交易監控制定規範，但其只是最低標準，「大型金融機構一天若未跳出千筆以上的警示就會被主管機關關注」，建議各金融機構應再加入不同、對本身偵測有利的條件和規則。
在法遵治理議題上，金融機構應盤點現有防制洗錢相關職務及權責架構，另建置監督管理程序，包含全機構管理機制、設立防制洗錢委員會，及事件呈報程序等。海外分子公司也應額外設立可疑交易申報專員，與具獨立性防制洗錢專員，做為海外分子公司的把關者。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨網新聞中心
據大陸媒體引述外電內容指出，中國央行等監管部門正在研究，將推出措施限制利用比特幣交易將人民幣兌換為美元，進而將資金匯出境外的行為。
在人民幣貶值，而又外匯管制的背景下，中國投資人利用比特幣為媒界，來做人民幣避險。據不願具名的知情人士表示，監管部門已經注意到，有投資人利用在境內平台購買比特幣，轉至境外平台賣出套取外匯，以逃避外匯管制規定。
消息人士說，監管部門目前考慮的做法，可能包括限制國內交易平介紹台將比特幣轉至境外平台，或者對轉至境外平台的比特幣數量進行額度限制。
在岸人民幣 10 月兌美元貶值 1.53%，月度貶值幅度創去年 8 月匯改以來新高。自 9 月末人民幣走出新一輪貶值行情以來，美元計價的比特幣價格迄今已上漲近 23%。
不過，在 2013 年 12 月，中國央行等單位聯合印發通知，認定比特幣不是貨幣，監管部門正在研究管理方式和方法，因為外匯管理監管的主體為貨幣，而非商品。
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